不可否认，加密货币曾多次被指控被用于洗钱。 但根据美国财政部最新的风险评估报告。 事实证明，加密货币洗钱活动可能并不像想象的那么流行。
根据美国财政部的最新报告。 已经出来发布有关洗钱的内容以及当前的国际恐怖主义融资。 这包括犯罪组织如何筹集资金以转移资金。
有趣的是目前，大多数国际犯罪分子仍然使用现金。 因为无法识别，所以稳定，可以用来很好的支付。 与数字货币用户数量相比，这个数字要低得多。
报告强调， 走私大量现金美元它仍然是国内外最流行的洗钱方法。 现金跨境运输并存入外国银行账户。
“基于现金的洗钱犯罪仍然很流行。 由于现金，它提供了匿名性。 尤其是美元。 被广泛接受且稳定”
虽然美国海关和边境保护局外地办事处已经出来透露了该国设有 300 多个移民检查站，现金仍然是最广泛运输的物品之一。 通过私人飞机运送资金越来越受欢迎。
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4小时前“使用飞机是转移货币的更快方式。 并长途离开美国这比把钱装进车辆或绑在行人身上要好。”
不过，财政部也承认，使用加密货币进行泡沫货币的效果远不如法定货币和其他常规方法。 但这些加密货币在其他用途上仍然很受欢迎。 是否是勒索软件贩毒或人口贩卖
该文件还提到币安.US 被关闭，并于 2023 年底解决了价值 43 亿美元的诉讼，表明该公司未能遵守其措施。
资料来源：Cointelegraph