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58coin如果真的被查，可能是面临哪些法律后果？ - 知乎

58coin如果真的被查，可能是面临哪些法律后果？ - 知乎首发于区块链+法律切换模式写文章登录/注册58coin如果真的被查，可能是面临哪些法律后果？夏桑南大油画硕士热点消息，58coin合约交易所位于上海公司疑似被警方全员带走。58coin交易所是主打合约交易的数字货币交易所，官网显示其成立于2017年11月，由Wanshi Technology Limited所有并运营。 58coin在圈内声誉一般，原因在于每次行情波动巨大的时候，就会出现“拔网线”、“扎针”、“修改k线”等一系列问题，此类问题让58coin的部分用户损失巨大。此外，58coin最被人诟病的是它们的运营模式，有消息称58coin通过经纪人团队在全国各地招收币圈kol拉人进行合约带单，然后通过后台操纵币价对客户的账户定点爆仓，等截留下客户的爆仓资金后再与带单团队分成。此消息未经证实。不过玩合约的人经常会被58的交易员添加微信，主动要求带单。我问了一下我的交易员朋友，他说前后有几十个58coin的交易员加他微信要给他带单。我们通过一些法院判决的案例，来对比判断一下58coin可能面临的法律后果。第一，58coin经营的数字货币期货业务可能涉嫌非法经营罪。刑法第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；参考案例：（2018）京0105刑初1827号夏宇飞非法经营案。法院认为，夏宇飞伙同他人违反国家规定，非法组织期货经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。有人说，法律规定的应该是国家批准经营的期货业务，数字货币期货目前没有相关法律规定，又该如何认定此类行为呢？事实上，此类行为涉嫌变相交易期货，证监会办公厅曾复函对“变相交易期货”的行为进行认定：任何机构或者市场为买方和卖方的不同而变化、条款标准化的合约(或者合同)买卖行为,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)以自身的资产或者信誉,承担买方的卖方、卖方的买方职责,保证参与集中交易的所有买方和卖方旅行合约(或者合同)的交收责任；(二)每天根据合约(或者合同)当日的成交结果,按照一定标准计算买方和卖方的盈亏情况,据此为买方和卖方完成盈亏、税费等资金划转手续,并以低于合约(或者合同)标额20%的比例向买方和卖方收取资金。由于结算和保证履约。凡是具备上述特征,又未经中国证券监督管理委员会批准的交易行为,均为变相期货交易。参考案例：（2013）金刑初字第127号寻庆敏、袁北斗非法经营案。法院认为，寻庆敏、袁北斗搭建电子交易平台，采取以1吨为最小交易单位，9000余名交易客户共同参与，采取网上挂单、集中竞价、交易系统自动撮合成交，集中交易的方式进行标准化合约交易；以设立保证金、违约金、交割期制度等为所有参与交易的客户提供履约担保；以每个交易日15时停盘后2小时进行结算，采取保证金、续补保证金、强行砍仓方式实现当日无负债结算制度和保证金制度的方式进行变相期货交易，其行为均构成非法经营罪。第二，跟交易员合作带单吃客损可能涉及诈骗罪。刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。参考案例一：（2014）东刑初字第536号丁某某、姚某某等诈骗案。法院认为，被告人丁某某、姚某某、韩某某、杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。参考案例二：（2019）苏0602刑初715号龙天湛、曾晓嘉等诈骗。法院认为，被告人龙天湛、曾晓嘉、张湘娜、龙颖、黎盛龙、林嘉豪、杨胜清、刘杨、覃耀燕、江松林、刘宪宪等人，以非法占有为目的，结伙利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。以上案例，罪犯均先行设计交易所，设计出多种交易品种及k线走势。随后诱骗被害人充值交易，在后台操纵价格对被害人进行爆仓。58coin吃客损行为和此类行为高度类似，可以参照此类判决结果。58coin交易所被查，可能是一个信号，即国家开始强力整顿数字货币交易所经营所产生的各类问题。13年以来，国家对区块链技术衍生产业的发展是非常宽容的，对于境内的ICO及数字货币交易所多次网开一面，并没有真正介入监管。但这不代表监管从此缺位，事实上，对于明显触犯刑法，涉嫌犯罪的行为，国家一直是零容忍态度，从之前多起数字货币传销案的判决就可以看出这点。此次58coin交易所涉嫌被查，可能意味着监管的进一步介入。对于币圈从业者，这也是一个明确的信号。发布于 2021-02-07 11:22交易所期货期货交易赞同 31 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录区块链

58coin ：一个毁三观的交易所，已经被一锅端！ - 知乎

58coin ：一个毁三观的交易所，已经被一锅端！ - 知乎首发于灰产圈切换模式写文章登录/注册58coin ：一个毁三观的交易所，已经被一锅端！灰产圈山东道格拉斯网络科技有限公司总经理近日，有加密货币交易所 58Coin 用户表示，平台无法提币。记者赴 58Coin 上海一处职场核实，公司已无人在岗，办公室门紧闭。前台无具体公司名称，有遗留物品印有 58Coin。据知情人员及该地多位周边人士告知，上周周中，有超过 10 辆警车赴该地，带走该职场全部员工，约两百人。记者了解到，目前已有部分员工被警方释放。据悉，58Coin 关联公司当地另一职场员工也被带走，传闻称其在上海地区 400 名员工被波及。此外，58Coin 在西安及北京均有办公场所。有西安分部员工向投资人透露，公司在营。同时有网络图片显示，驻北京公司正常营业。多个信源向记者表示，2020 年 12 月在深圳举办的一场区块链会议上，有 58Coin 高管疑被警方带走。就 58Coin 实控人是否被警方控制，尚无定论。58Coin 官网介绍，平台于 2017 年 11 月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。在 2019 年末，上海监管在当地开展虚拟货币交易所摸排整治工作，当时币安交易所曾被曝出在沪设有办公地，目前在临港设有研究院。自 2017 年发布 ICO 禁令后不久，各大交易所纷纷将服务器转至海外，表示总部设在境外。如其他曾被曝光在沪经营的交易所，58Coin 前台无任何标识，大楼内无平台名称指引。除正门外，其他室内门窗为磨砂玻璃，有较高私密性。一页疑似公司合规要求显示，58Coin 员工被禁止透露公司及个人信息，解释为因是交易投资，避免不必要的麻烦。就目前了解，58Coin 有大量员工为业务员，工作包括申请多个微信和 QQ 账号，拉人进群，用模拟盘晒单，吸引新用户注册充值。从获得的疑似员工指引上，业务员被要求有至少 5 个以上微信号，包括主号、业务号和客户号，其中客户号为进同行群使用。用户透露，该平台主要靠业务员扩大规模，与此同时有较低的手续费。58Coin 对外宣传平台的合约交易、交易所以及矿池业务均居首位，手续费单边万分之 1.5 位全网最低。据悉，有头部交易所的手续费可高至千一。58Coin 应用内，涉及多种合约交易以及云算力产品。比特算力平台提供矿机售卖及托管还有云算力业务。有未证实信息显示，58Coin 被指存在吃客损的情况，运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作，一旦客户亏损，拉该客户的人将获得相应提成，其同时晒出并不清晰的报案通知书及受案回执等。从知情人士处获悉，警方对 58Coin 的定性或涉及金融诈骗，目前无官方公告证实。已有投资人以被诈骗为由向当地警方报案。58Coin 还发行了平台代币 58 币，在 2018 年上线。非小号数据显示，58B 在 12 月曾涨至历史高点 0.16 元，此后回落，目前的价格为 0.1 元。有投资者表示，在听信实控人承诺收益购买 58B 后，币价暴跌令其损失惨重。因为平台币由中心化交易所发行，发行数量和销毁数量等信息不甚透明，价格存在受到发行方操纵的可能。平台的加密货币合约产品受到质疑，曾有公开图片指出 58Coin 多个合约产品交易对曾存在「插针」情况，让客户资产爆仓。有多家交易所曾面临同类问题。目前，58Coin 在线客服显示繁忙，仅可留言。在官方用户群，有部分称提现到账，同时也有表示提现 3 日仍未到账。2019 年，记者曾报道 58Coin 关联的元普投资旗下「新三板领军 5 号」产品无法赎回，揭露其相关公司失联，并携交易所卷土重来。尽管职场未标注主体。从多处求职信息看，58Coin 关联的公司包括北京红赢科技有限公司（下称「红赢科技」）和天碧科技有限公司（下称「天碧科技」），分别注册在北京和上海，背后均指向张强。有赴现场的投资人提供的信息，西安职场公开主体仅关联两名自然人，形似皮包公司。有知情人士表示，58Coin 是以张强为中心的「家族式」公司。据天眼查数据，红赢科技现任法人为路强，也是上海元普投资管理有限公司（下称「元普投资」）法人，同时是天碧科技股东。徐佐曾在红赢科技和天碧科技担任法人，天碧科技法人现为徐敬坡。在 2018 年前，徐佐卸任红赢科技法人，路强接任。同期，原股东上海亓坤信息科技有限公司（下称「亓坤信息」）和上海玓晟信息科技有限公司（下称「玓晟信息」）也变更为路强全资持有。玓晟信息目前均由张姓人士担任主要人员及股东。亓坤信息参投的上海川茂资产管理有限公司（下称「川茂资产」）法人原为徐咪咪，在 2020 年 12 月变更。红赢科技和天碧科技的监事均为徐咪咪。创始人张强则已经卸任元普投资以及川茂资产法人。2019 年 6 月，中基协公布的疑似失联名单包括川茂资产。元普投资在此前被注销私募管理人资格，上述两家在中基协私募管理人名单中已不可查。据了解，中投在线被指与其存在关联。天眼查信息显示，中投在线股份有限公司（下称「中投在线「）董事长名为张强，注册地为上海，天眼查并未将其与元普投资创始人关联。与此同时，川茂资产曾注册品牌产品「中投在线」。有公开文章《120 亿如何修炼：细数元普投资创始人张强的七种武器》介绍两家平台在张强旗下。该文称，张强在 2011 年从事贵金属投资，并在元普投资发展期，以资深私募投资人的身份创建中投在线。元普投资成立于 2014 年，介绍称多布局新三板，有产品名为新三板领军系列。据客服此前对记者表示，由于目前新三板行情不好，公司正在寻找接手方，拟以协议方式转出。目前，元普投资官网已不可查。下面来揭秘一下58coin的诈骗套路：客损模式客损模式很简单，平台和代理赚的就是客户的损失。这个在传统的“炒金炒银”骗局中是非常常见的，目前一部分人已经开始转战币圈。每日经济新闻曾报道过一家提供100倍永续合约杠杆的平台的代理商，只要能带来交易，可返佣77%的头寸（客损），再加70%的手续费。大家想想58coin是不是这个样子的呢？是不是有高额的返佣，是不有无处不在的58coin业务员。不要觉得自己技术牛逼，平台会想办法让你爆仓。客损模式也是他们疯狂拉人的重要原因。云算力骗局众所周知，目前市场上大多数云算力都是传销骗局，除了比特大陆这类行业知名企业推出的其它的基本不靠谱。58coin在2017年底售卖云算力，但该平台经常以停电、停水、断网等理由拒绝发放N天的收益。强制用户更改合同公司，不同意就停发收益。枯水期电价高达0.67元/度,创业界最高电费。丰水期到了，电费价格也不降价。说白了，这可能就是在空手套白狼。58coin漂亮小姐姐骗局58coin通过高额返佣的模式找到了数不胜数代理。代理把自己的微信头像换成漂亮小姐姐的头像，通过各种途径添加好友，微信群是主要阵地。这些人有的冒充是火币，OKEX，币安得受害者，有的是冒充新手等等，然后在群里疯狂的添加好友，他们一般还都是团伙作案。比如，一个人进了群，会拉好几个人进群。有一个被踢的58业务员声称一个200多人的群里有他们20多个人，其它群的更多。添加好友以后，高级一点的就是给你谈天说地，推荐平台，分析师。粗暴的就是直接发链接，发收益图等等。当你被榨干了，她就消失了，再换一个头像继续。58coin分析师骗局一些所谓的分析师或者大V为了利益出卖自己的良心和58coin狼狈为奸。他们的对象主要是那些刚进入币圈的小白，老韭菜他们也骗不到。在一些微信群他们会发一些技术分析，高额收益单子吸引韭菜，然后，他们的托会配合演戏，一些不明真相的韭菜会加他们，他们也会主动的去加一些人。然后，会被拉近一个58coin体验群，群里80%以上都是托，小白一不小心就进入了精心设计的骗局。当然，他们是团伙作案，分工明确，有专门拉人头的小姐姐。他们有时候建的是一些信息普及群，感觉很正规，取得小白信任后，鼓动用户去58coin玩合约，然后就是小白爆仓离场。 58coin的疯狂报复如果有人在群里揭露58coin的骗局，瞬间一群人就上来助阵，开始丧心病狂的表演。微信群主如果把58coin的人从群里踢出去，他们的帮凶就会炸群，发二维码，发链接，然后，其他人在去投诉微信群。他们也会换个头像在混进微信群，继续作恶。当然，举报群主更是家常便饭，有一个群主一天被举报了6次，封号两次，原因很简单，提示了58coin平台的风险，踢了他们的人。他们通过这种形式恐吓那些敢于揭露58coin骗局的英雄。对了，58coin号称是在英国注册的公司，实际上却是中国公司，业务主要是国内的客户，这些也是大家都心知肚明的。在百度知道上关于58coin基本都像是官方回答，还都是匿名的。最后，物以类聚，人以群分，接触更优秀的人也可以让你成为同样的人，欢迎关注官方公号：灰产圈灰产圈:培养你的发散性思维解密互联网骗局、实战揭秘互联网灰产案例、网赚偏门项目解析、分享网络营销引流方案。深挖内幕、曝光各类套路。发布于 2021-02-03 12:28交易所数字货币首次代币发行（ICO）赞同 1511 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录灰产圈互联网黑灰产业链研究第一媒体 | 官方公号：

400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？|k线|私募|元普_网易订阅

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400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？

2021-04-25 17:20:25　来源: 比特财经网

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在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。最近币圈行情变得太突然，放眼望去，一片飘红，爆仓之人比比皆是触目惊心。在此跌宕起伏的大环境下，如果再出现交易所跑路一事，无疑是背后插刀，成了压倒骆驼的最后一根稻草。最近有传闻称，著名的58coin交易所又出事了！！继2月上海窝点被端后，58coin交易所彻底关网跑路，至此，电脑网站已经无法打开！！据了解，此次58交易所平台关网最根本的原因其实还是和2月份的上海职场被查事件脱不了干系。虽然不确定那“一车拖走400多人”的传闻是真是假，但传言也并非完全空穴来风。有投资者在58平台充值130万亏得只剩108万不说，最后连下车的机会都不给，想提币还不让提，难道还怪人家选择用法律武器维护自己正当权益吗？简直笑话。事实上，随着市面上的交易所选择越来越多，58coin交易所的发展已经远远跟不上时代。对比现在很多其他正在崛起的交易平台，58coin的优势越来越少，而有关修改K线、客损、插针、不给提现等传闻却越传越多。依据宣传所述，58Coin平台于2017年11月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。看起来跨地域甚广，十分具有国际范的规模，但事实上，这只不过是为了逃避监管，隐藏踪迹的推辞罢了。有相关消息指出，其实58coin交易所其实和一家叫做“元普投资”的机构有着莫大的联系关系。由注册信息查询可知，58Coin关联的公司包括北京红赢科技有限公司和天碧科技有限公司，二者的背后最终都指向了元普投资创始人张强。张强创办的元普投资，公司旗下阳光私募产品共有三十多个，在多个产品基金无法赎回时，张强转头成立58Coin交易所，利用58coin割韭菜。从传统金融到币圈金融，改变的是外包装，不变的是张强收割韭菜的本质。事实上，58交易所最为常见的套路就是修改K线，明目张胆地插针。如上图所示，有关平台“修改K线”的这一说法不是作假，而是确有其事，就连客服都是承认了的。要知道，后台操控K线调整数据就像抽大烟一样，只要你尝到了甜头，有了第一次，后面就会有无数次，只是看有没有被曝光出来而已。如此光明正大地操控K线，践踏规则，也注定了58coin走不远的未来！选择这样的交易所，无异于在刀尖上跳舞，与虎谋皮，一不留心就死了，所以再次奉劝大家，珍爱生命，远离小交易所。投诉有门，维权有道！比特财经网·315维权直通车——您的维权小助手，区块链领域资金盘曝光台！

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58coin 交易所多行不义必自毙！ - 知乎

58coin 交易所多行不义必自毙！ - 知乎切换模式写文章登录/注册58coin 交易所多行不义必自毙！币圈的正义各位小伙伴们大家好，我是币圈正义，今天是2021年2月5号，星期五。回顾昨日的内容，昨天给大家整理了一下最近资金盘的情况，大家有补充的私信正义。今天要说的是这样一个交易所58coin，由于某合约玩家不满平台的吃人不吐骨头的玩法，提币不到账，导致被举报，最终交易所被查，大量用户提币不到账，交易所即将倒闭。先说个题外话，比特币自一月初创造了41000美元的历史最高价后，便开始了持续震荡下跌行情，虽然前两天新晋世界首富马斯克改签名的突发事件导致比特币一度冲高8000美元，不过也是昙花一现，暴涨后随即便急速下跌到原来水平。合约30日爆仓数据超过1000亿人民币！最高单日爆仓超过100亿人民币，多单爆仓是空单爆仓数的两倍之多。合约每天都有爆仓，但是还是有很对人玩，这就是人性，“以小博大，赢了会所嫩模，输了下海干活”的心理战胜了理智。针对这种人群，就会有一些专门的交易所，抓住他们的心理，建立专门的带单群体，这些所谓带单的“老师”就会跟交易所合作，共同收割币圈的韭菜。回归正题，正义要Q的就是58coin交易所，很多人没有用过也听过或者见过，因为它投放在媒体的广告是海量的，币圈的媒体快讯都有它的名字出现。就是这么一个作为币圈媒体“头客”的合约交易所，最近却频繁出现提现不到账、被端等新闻出现。58coin 在币圈各种骚操作简直刷新了币圈的三观，58COIN操作用户账号开仓，然后还帮着平仓，恶意爆仓、随意修改K线，自动强开单子，自动强平，不亏完不能提币，简直骚的不行。虽说58COIN是在英国注册的公司，实际上还是中国公司，业务主要是国内的客户，这些也是大家都心知肚明的。起因是58Coin平台投资者在交易所充值130万，玩合约亏损20多万。剩余的U提现没到账，然后报了警。其实，关于58coin交易所假单的控诉一直存在。在2020年8月就有大量关于58coin交易所利用“客损”拉人头、恶意爆仓、随意插针等事件爆出从目前的资料显示，早在2020年11月上海公安局就接到了关于58coin交易所诈骗的报案。在2020年的12月份被上海普陀分局立案，直至2021年的1月底爆出58coin位于上海的运营中心被整个端掉。从事件脉络来看，58coin交易所上海运营处被端并不是一个突发事件，而是经过警察的缜密调查后下手的。58coin交易所是直接赚客损，根据用户开单数据，随意插针，恶意操控，你可以赚钱，但是赚太多了，想出局提币，平台会想办法让你爆仓。运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作，一旦客户亏损，拉该客户的人将获得相应提成。上面那个投资者就是因为两次正常合约操作，把之前亏损了的钱收回来一部分，准备提现，客服开始各种套路不给通过。目前由于受害者的报警，案件已经被相关地区警方受理。上海和西安地区的58coin公司已经被查了。58coin的负面太多了，违规的操作也非常多，然而由于有一批带单的到处忽悠，导致不断有受害者为了眼前利益加入韭菜大军。这些带单的为什么会把人带进这样一个交易所，据知情人士爆料，是由于平台对他们的承若导致的。平台招募一些假的分析师不断在推荐这个平台，获得高额的收益，所谓”客损模式“，也就是用户亏的越多推荐你的人赚的更多。利益驱使，哪还有人性可言，金钱诱惑，道德也可以随意践踏，这种没有人性的“带单员”就是助纣为虐的社会蛀虫。另外有不少人声称到账了，对于到账与否的真实性有待考察。截止目前，58coin交易所的交易额达到379.48亿人民币。58coin好像并没有受到任何影响。究竟是没有受到任何影响，还是最后的垂死挣扎？只能由时间来验证，但是，在这个档口还能在58coin交易所交易的，不是小羊羔就是“带单老师”了。正义提醒：合约本来就是赌博，如果再进入像58coin这样的黑心交易所，庄家操控，更没什么公平可言，人言“十赌九输”，到这里，基本上是“十赌十输”了。好了，今天的内容就说到这里，如果你在币圈被割了韭菜，欢迎来找我曝光，让我们一起消灭敌人。你们的支持就是我更新的动力，谢谢大家，明天再见。发布于 2021-02-05 14:32币圈区块链(Blockchain)交易所赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请

58Coin交易所职场被查，“近10辆警车带走数百人” - 深潮TechFlow

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400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？

2021-04-25 17:23

来源:

比特财经网

原标题：400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？

在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。

最近币圈行情变得太突然，放眼望去，一片飘红，爆仓之人比比皆是触目惊心。在此跌宕起伏的大环境下，如果再出现交易所跑路一事，无疑是背后插刀，成了压倒骆驼的最后一根稻草。

最近有传闻称，著名的58coin交易所又出事了！！

继2月上海窝点被端后，58coin交易所彻底关网跑路，至此，电脑网站已经无法打开！！

据了解，此次58交易所平台关网最根本的原因其实还是和2月份的上海职场被查事件脱不了干系。

虽然不确定那“一车拖走400多人”的传闻是真是假，但传言也并非完全空穴来风。

有投资者在58平台充值130万亏得只剩108万不说，最后连下车的机会都不给，想提币还不让提，难道还怪人家选择用法律武器维护自己正当权益吗？简直笑话。

展开全文

事实上，随着市面上的交易所选择越来越多，58coin交易所的发展已经远远跟不上时代。对比现在很多其他正在崛起的交易平台，58coin的优势越来越少，而有关修改K线、客损、插针、不给提现等传闻却越传越多。

依据宣传所述，58Coin平台于2017年11月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。看起来跨地域甚广，十分具有国际范的规模，但事实上，这只不过是为了逃避监管，隐藏踪迹的推辞罢了。

有相关消息指出，其实58coin交易所其实和一家叫做“元普投资”的机构有着莫大的联系关系。由注册信息查询可知，58Coin关联的公司包括北京红赢科技有限公司和天碧科技有限公司，二者的背后最终都指向了元普投资创始人张强。

张强创办的元普投资,公司旗下阳光私募产品共有三十多个，在多个产品基金无法赎回时，张强转头成立58Coin交易所，利用58coin割韭菜。

从传统金融到币圈金融，改变的是外包装，不变的是张强收割韭菜的本质。事实上，58交易所最为常见的套路就是修改K线，明目张胆的插针。

如上图所示，有关平台“修改K线”的这一说法不是作假，而是确有其事，就连客服都是承认了的。要知道，后台操控K线调整数据就像抽大烟一样，只要你尝到了甜头，有了第一次，后面就会有无数次，只是看有没有被曝光出来而已。

如此光明正大地操控K线，践踏规则，也注定了58coin走不远的未来！

选择这样的交易所，无异于在刀尖上跳舞，与虎谋皮，一不留心就死了，所以再次奉劝大家，珍爱生命，远离小交易所。

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58COIN交易所历险记：100万3秒归零

2019年05月28日 15:32

新浪财经-自媒体综合

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　　58COIN历险记：100万3秒归零

　　原创：凯尔蜂巢财经News 文|凯尔

　　20多分钟时间，用户“明月总伴深情”（以下简称“明月”）在58COIN交易所体验了一把“财富过山车”。通过在该平台开单操作合约交易，他将500元本金翻了2000倍，收益近100万元；又在3秒钟资产归零。

　　“就像做了一场梦。”想起5月21日那晚的经历，明月心里就难受，“我没有去想怎么爆仓的，只是觉得突然100万没了。”

　　当晚，“澳本聪”Craig S． Wright“获得了原始比特币白皮书和大部分原始比特币代码（0.1版）的美国版权注册”这一消息瞬间成为币圈热门话题。这条相关BSV知名意见领袖的消息，让这个BCH分叉币从61美元短时暴涨至195美元，随后又大幅回调至100美元左右。

　　明月就是趁BSV的这波暴涨暴跌走上巅峰，又摔下神坛的，“翻车”现场是他操作合约交易的平台58COIN。

　　事后，他在复盘整个过程时发现，他当日录屏记录过的APP开仓记录和次日的网页端数据出现了差异，“APP端没有113美元成交的单子，网页端却出现了。”他怀疑平台修改数据。

　　事件发酵后，58COIN在官网连发两则公告回应明月的质疑时称，用户提供的APP端数据无法自洽，与平台统计的爆仓单数量不符。

　　爆仓价陷入罗生门，而“同一平台两个客户端数据不一致”的问题，58COIN未作解释。

　　58COIN上演了财富“翻车”后，这家不太知名的交易所也跟着火了。社交网络上，该平台的一些用户现身，吐槽了他们在58COIN栽过的坑。

　　暴富

　　“一切就像做了一场梦。”回忆5月21日那天晚上的事儿时，明月仍觉得不真实。月收入不到一万元的他，在那晚短短二十分钟内，走上了人生巅峰，又在3秒钟被“打回原形”。

　　当晚8点59分，明月在58COIN买了500块钱的USDT，在BSV上涨到121美元时加100倍杠杆开了多单。

　　加速BSV暴涨的是一则消息。当晚8点左右，海外媒体曝出“澳本聪”Craig S． Wright（CSW）已经获得了的原始比特币白皮书和大部分原始比特币代码（0.1版）的美国版权注册。而CSW是BCH分叉币BSV的主要推动者。

　　消息在币圈发酵的同时，BSV的价格从61美元起涨。涨至近159美元时，明月平了仓，账面盈利约7万元。

　　行情剧烈波动，对于大多数合约用户来说意味着高风险。明月没有停下， “我又在150美元左右开空，全仓加100倍杠杆，这一波又赚了几十万。”

　　两次开对了方向，明月信心暴增，平掉空单后，又找准机会反手开多，最终将盈利锁定在接近一百万元。

　　三波操作，不过10多分钟时间，明月的财富从500元激增到一百万，月收入不到1万元的他，成了“币圈十分钟，人间十年”的主人公。

明月提供的盈利“100万”截图

　　他回忆，当时他的呼吸变得急促起来，喝了口水，抽了根烟。他在群里兴奋地说“我终于逆袭了”，还打算发一万块红包。

　　没想到，这辆开往“人生巅峰”的财富列车突然调转了车头，几分钟后，“车翻了”。

　　归零

　　当晚9点19分58秒，明月做出了令他后悔万分的决定，在140美元左右“市价开空”，“赌注”是他的500元本金和近100万元的盈利，加了33倍杠杆。

　　仅仅3秒钟，明月的合约账户资产从近100万元变成了0。如同从高处狠狠摔下来，他的脑子瞬间懵了。

　　缓了半小时的神，他把开仓记录和爆仓截图发到了微信群里，诉说着当晚过山车般的经历。

　　此时，BSV的狂潮，正随着“CSW仅提交了注册，并未获认可”的最新消息而偃旗息鼓，多个微信社群的目光转而聚焦在了这个22岁的年轻人身上。

　　币圈从来不缺奇迹，但每发生一次，都足够引人侧目。“从500元到100万元再到0”，这几个简单的数字变更，迅速引发了币圈人的分享欲望，没过多久，各大社群里，都在讨论着这起财富“翻车”事件。

　　有人说，“这个小伙子太贪心了，赚了100万还不知道收手。”也有人笃定，“这肯定是58COIN自导自演的营销事件。”

　　事件发酵后，蜂巢财经联系到了明月，他否认了炒作传闻，并提供了当时和平台客服的沟通截图。

　　明月透露，“当晚11点左右，平台曾联系过我，希望和我合作，让我拉人来玩给我返佣，但是被我拒绝了，因为我拉不来人。”他提供了双方沟通的聊天记录。

　　他说，5月22日，平台又找到他，称可以提供1500USDT的安慰费用，让他配合做采访，“我也没答应。”对于这一细节，明月没有提供证据性记录。

　　经历了那20多分钟的大起大落，明月在和蜂巢财经沟通时，多次喃喃道，“这起码是一个白领正常工作10年的财富，可惜了。”

　　复盘

　　整整一个晚上，明月都在想，如果这一百万把握住了该多好。他没太关心怎么就爆仓了，直到事发第二天，有人问他在什么位置开空，他才发现“数据有点不对”。

　　“当时全网都在直线下跌，没有反弹。而且我记得很清楚，我开空单的位置在140美元左右，怎么会142美元就爆仓了。”

　　他立马翻看了58COIN APP里的成交数据。由于开仓量较大，且挂的是市价委托，这个质押了近百万元保证金的空单被分成了17个单子成交，各个单子的成交价格也有差距。

　　明月反复看了APP上的成交单，有两笔成交价在120美元，成交数量共计1000手，其他单子成交价格多数在140美元以上，成交数量超过30万手。按照他当时录屏的视频信息看，他的BSV空单开单均价在140美元上下，理论上，按照33倍杠杆来算，BSV的价格在142美元时不会导致爆仓。

　　明月的第一反应是出Bug了，他马上联系58COIN客服“对数据”，同时提供了APP端开单记录的录屏视频。

　　该录屏视频也被明月视为“不应该爆仓”的关键证据。对此，客服告诉明月，数据应以网页端为准，并让他去截图网页端数据。

　　奇怪的一幕发生了，“我去截图了，发现出现了113美元的成交单，数量为13万手，这个单子能够直接拉低我的开单均价。”

　　明月不解，为什么APP里没有113美元的成交单，到了网页端就出现了，两个数据不应该一样吗？

　　此外，他分析，当时虽然是市价委托开单，但应该不会从140美元左右一下子跳到113美元，“这中间近30美金我没吃到多少单，结果在113美元成交了13万手。”

　　看着交易所网页上的记录，明月再次打开APP核对，“APP里竟然也出现了113美元的成交单。”这和他之前的录屏信息记录出现了差异，原APP端开单记录中，并没有113美元的单子。

　　对此，平台客服的说法是“数据同步可能不及时”。但明月认为，再不及时，也不能延迟到第二天。

　　让明月疑惑的还有一点。58COIN BSV的合约价格指数目前100%采用了火币现货价格的数据。但他查看火币的数据发现，爆仓时，火币的价格最高为141.23美元，并未达到他142美元的爆仓价。同一时间，58COIN上的BSV最高价为142.13美元，刚好超过他的爆仓线。

58COIN（左）和火币（右）BSV同一时间价格对比

　　58COIN“修改数据”的质疑开始在一些合约用户群里的酝酿。复盘了操作和数据后，明月觉得他的爆仓“不对劲”，想跟平台要个说法。

　　罗生门

　　5月23日，58COIN在官网发布了“关于‘明月总伴深情’用户相关疑问的说明”，向外界公开回应质疑。

　　平台首先解释了火币与58COIN的BSV价格不同步的原因。

　　“火币现货价格到达58COIN作为合约指数有5个环节，包括火币出现价格-火币API推送数据-58COIN收到数据-内部数据传输-由后台推至前台。其中前两个环节非平台可控，所以两家平台价格不同步是指数机制的合理表现。”

　　随后，58COIN指出，明月的持仓平均价实际在130.41USDT，对应的爆仓价预估为133.76USDT左右。“当时指数价格为142.00USDT，指数价格已越过其临界爆仓指数到达142.00，并预估产生了250000USDT的穿仓损失。”

　　58COIN在公告末尾再次强调，“官方核算的临界爆仓指数为133.76USDT左右，并非明月印象中的143USDT左右。”

　　对于APP端数据与网页端数据不一致及外界对其“修改数据”的质疑，58COIN并未作出解释。

　　当晚，明月在自建微信群“如何500变到100W 又如何归零”中，首次对外公开了自己掌握的证据，包括上文提到的APP录屏，以及该录屏数据与网页端数据的出入。

　　群直播中，明月还就数据异常问题询问平台官方人员“你敢赌吗？”，之后平台提出了100万元的赌约，表示对自己公布出来的交易数据拥有绝对的信心。

　　对此，明月摇头，“我拒绝他们的赌约，对我来说没有任何的意义，我对抗不了。”

　　争议未决，事件持续发酵。

　　5月24日，58COIN再次发布公告，就明月APP端、PC端数据与平台后台数据做对比。

58COIN整理的“三大数据”对比

　　从58COIN整理的对比图可以看到，明月APP端成交记录与其他两大数据存在差异，开单的平均价也在140美元左右。

　　平台认为，明月提供的APP端数据无法自洽，因为“这批数据很明显出现了一个出入，其17笔开单的成交数量加和之后为315728手，与爆仓单数量339882不符，跟明月提供的PC端部分截图计算的335112手也不符。”

　　而后，58COIN又按照平台的数据推演了爆仓过程以自证。

　　关于为何APP数据与网页端及平台数据不一致，58COIN表示，“仍全力排查中，尚无法复现。”

　　对于官方的说法，明月觉得“有一定的道理，但不能完全解释通”，他对APP数据“对不上”的疑问无法释怀。

　　就此问题，蜂巢财经联系到58COIN市场部人士，该人士表示以公告为准。蜂巢财经追问，“正常来讲，平台会普遍存在APP和后台数据不同步的情况吗？”截至发稿，该人士并未作答。

　　对于数据是否可修改的问题，一位交易所专业人士告诉蜂巢财经，中心化数据库，平台是可以篡改数据的，“在技术实现上，PC端、移动端读的都是一个字段，更可能出现遗漏记录或更新延迟的情况，不太可能把数字弄错。”

　　差评

　　在被问及此事时，“我能怎么办”成了明月反复回答的话。他不知道怎么去处理这件陷入罗生门的事，干脆决定休个假，“不想再纠结这件事。”

　　明月的“财富过山车”经历把58COIN也带火了。社交媒体上，讨论58COIN的声音多了起来，不少该平台用户也跳出来，纷纷吐槽他们在58COIN踩的雷。

　　微博用户“我87打豆豆”爆料称，他的账户遭到了58COIN的“随意冻结”，其中价值数十万元的BTC不能提现，且登录功能也被限制。

微博用户“我87打豆豆”提供的“用户冻结”截图

　　冻结事件发生在2018年8月，该用户称，客服对冻结拿不出合理的理由，“说是高层决定，说本金已经提出去了，剩下的币不能解冻，原因是我们高频操作非法套利。”

　　他质疑称，一分钟加仓两三次就算高频违规操作了？凭什么我必须亏损才平仓。

　　被冻结账户的不止该微博用户一人，在58COIN电报群中，也有人表示账户遭到了冻结。

用户提供的聊天记录截图

　　用户“陌城”表示，“我在行情一启动时就追进去，感觉不行了就平仓，持仓很短，1到2分钟吧。”他不明白，为什么这个操作会被认为是“高频操作非法套利”，质疑“钱都被平台挣去了。”

　　围绕在58COIN上的争议不断，其合约产品的设计问题也在这次“财富翻车”事件中暴露出来。

　　除去APP端数据和网页端数据不一致之外，上述交易所专业人士告诉蜂巢财经，58COIN在风控层面还存在漏洞，“比如他的永续合约只采取了两家交易所的价格成分，其中‘币安70%、火币30%，由于币安下架了BSV，导致BSV 100%参考火币的现货价格，这会造成合约价格极不稳定。”

　　合约指数价格成分较少，对合约用户造成的不利影响已在两周前被印证过一次。“Bitmex 50%参考Bitstamp的BTC价格，结果后者BTC价格被砸穿，导致Bitmex多头合约损失惨重，相比之下，采用5家交易所现货价格的OK就好很多。”

　　除此之外，他还表示，58COIN合约的深度很异常，很多时候远超Bitmex。他分析称，“58COIN合约是做市的属性，就是平台参与进来和用户对赌，这很可能会导致市场不公。”

　　合约产品作为一块利润丰厚的蛋糕，引来了多家交易所的抢食。非小号数据显示，全球提供合约交易的平台超过30家，但除了OK、BItmex、火币等头部平台外，其他平台的24小时成交额不多，难以提供合约市场极其需要的有效深度。

　　“成熟的合约产品，需要非常专业的技术人员和风控团队，在机制和深度上要求都很高，小交易所要做好很难，58COIN接连暴露问题，也证明了这一点。”上述交易所人士表示。

　　不过，为何仍有用户愿意选择去这样的“小交易所”做合约？

　　明月想了想答，“我不知道怎么说，58COIN过节都会给用户送礼的，去年送了很大的鱼，前天又收到了粽子。平台是用户养活的，可是其他平台什么都没送过。”

　　他说，“其实58COIN小资金玩玩还挺好的，只是我没想过会赚100万。”

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责任编辑：唐婧

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重磅，58COIN合约交易所被端？_Coin

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重磅，58COIN合约交易所被端？

2021-02-04 23:54

来源:

区块链卫道士

原标题：重磅，58COIN合约交易所被端？

对于合约交易所大家都知道，很多合约交易所都是靠着吃“客损”生存，他们拥有专门一批“专业”的“老师”为它发展新鲜“小羊羔”。

对于这样的合约交易所，我曝光了不少，比如最近曝光的xmex交易所、ubitmex交易所等，当然这些都是一些非常小的、不知名的小山寨交易所，而今天要说的合约交易所是在合约交易市场占有一定份额的一个交易所，这个交易所就是58COIN。

相信，很多人没有用过也听过或者见过，因为它投放在媒体的广告是海量的，每个币圈的媒体快讯都有它的名字出现。

就是这么一个作为币圈媒体“头客”的合约交易所，最近却频繁出现提现不到账、被端等新闻出现。

为什么会出现这样的消息呢？

根据得到的信息显示，起因是58Coin平台投资者在交易所充值130万，玩合约亏损20多万。剩余的U提现没到账，然后报了警。

这个是网传最普遍的一个说法。

其实，只要细心就会发现，其实，关于58coin交易所假单的控诉一直存在。

在2020年8月就有大量关于58coin交易所利用“客损”拉人头、恶意爆仓、随意插针等事件爆出。

展开全文

而从目前的资料显示，早在2020年11月上海公安局就接到了关于58coin交易所诈骗的报案。

随即在2020年的12月份被上海普陀分局立案，直至2021年的1月底爆出58coin位于上海的运营中心被整个端掉。

从事件脉络来看，58coin交易所上海运营处被端并不是一个突发事件，而是经过jc的缜密调查后下手的。

当然，对于58coin交易所上海运营处被端掉的事情，也有媒体到实地进行了求证，发现确实已经人去楼空了。

对于58coin的背景，早在2019 年，蓝鲸财经就曾报道 58Coin 关联的元普投资旗下「新三板领军 5 号」产品无法赎回，揭露其相关公司失联，并携交易所卷土重来。

当然从多处求职信息看，58Coin 关联的公司包括北京红赢科技有限公司（下称「红赢科技」）和天碧科技有限公司（下称「天碧科技」），分别注册在北京和上海，背后均指向元普投资张某。

截止发稿前，在58coin官微上仍是大部分人留言提币不到账，，最近的一个没有到账的留言是今天（2月4日）19点56分网民为“Ying丶always丶be丶there”的用户，留言称：“我就问，我的币什么时候到账。多少天了”。

另外有不少人声称到账了，对于到账与否的真实性有待考察。

但是，截止今天晚上八点，在某快讯上面还在更新有关58coin的相关快讯。

且截止发稿前，58coin交易所的交易额达到400亿人民币。

从这两方面看，58coin好像并没有受到任何影响。

究竟是没有受到任何影响，还是最后的垂死挣扎？

只能由时间来验证，但是，在这个档口还能在58coin交易所交易的，不是小羊羔就是“带单老师”了。

58coin的负面太多了，违规的操作也非常多，然而由于有一批带单的到处忽悠，导致不断有受害者为了眼前利益加入韭菜大军。

这些带单的为什么会把人带进这样一个交易所，据知情人士爆料，是由于平台对他们的承若导致的。

平台招募一些假的分析师不断在推荐这个平台，获得高额的收益，所谓”客损模式“，也就是用户亏的越多推荐你的人赚的更多。

利益驱使，哪还有人性可言，金钱诱惑，道德也可以随意践踏，这种没有人性的“带单员”就是助纣为虐的社会蛀虫。

合约本来就是赌博，如果再进入像58coin这样的黑心交易所，庄家操控，更没什么公平可言，人言“十赌九输”，到这里，基本上是“十赌十输”了。返回搜狐，查看更多